Il Comitato degli Esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Manival) ha pubblicato il Quinto rapporto sul monitoraggio dei progressi della Repubblica di Serbia, in base al quale la Repubblica di Serbia è stata valutata come altamente conforme alla raccomandazione numero 15 del FATF (Financial Action Task Force), l'organismo globale più importante per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.Questa raccomandazione riguarda gli standard per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che gli Stati devono applicare in relazione alle nuove tecnologie finanziarie e alla proprietà digitale.Come sottolineato dalla Banca Nazionale di Serbia, ciò significa che la Serbia ha raggiunto la conformità delle sue leggi e pratiche in questo settore con tutte e 40 le raccomandazioni internazionali, un risultato che solo altre dieci giurisdizioni nel mondo hanno ottenuto.Considerando che la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è un processo continuo, nel quale i sistemi nazionali si adattano costantemente alle nuove sfide e minacce che riguardano i tentativi di utilizzare il sistema finanziario a scopi criminali, il riconoscimento internazionale ottenuto dalla Repubblica di Serbia è solo un ulteriore incentivo per le istituzioni competenti e il settore privato a mantenere e migliorare tale sistema, secondo quanto affermato dalla Banca Nazionale di Serbia. (ICE BELGRADO)

Fonte notizia: Danas, 19/3/2024