Il 10 giugno 2025 la Commissione Europea ha annunciato ufficialmente la rimozione diPanama dalla lista delle giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio di denaro efinanziamento al terrorismo. Questa decisione arriva in seguito a importanti riformelegislative e amministrative implementate dal Paese, che hanno rafforzato la trasparenzafinanziaria, migliorato i controlli sui beneficiari effettivi delle società e potenziato lacooperazione internazionale contro il crimine finanziario. Panama aveva già ottenutol’uscita dalla lista grigia del Financial Action Task Force nel 2023, ma l’inserimento nellalista UE continuava a pesare sulla reputazione del Paese e sulle relazioni economiche conl’Europa. La rimozione viene letta come un segnale di fiducia e come il riconoscimentodegli sforzi fatti dalle autorità per allinearsi agli standard internazionali. Questa notizia èstata accolta con soddisfazione dalla comunità finanziaria e imprenditoriale panamense,poiché si traduce in una maggiore attrattività per gli investitori, minori costi dicompliance e più facilità negli scambi commerciali con l’Unione Europea. (ICE CARACAS)

Fonte notizia: https://www.intellinews.com/panama-claws-back-financial-credibility-as-eu- removes-it-from-high-risk