La Banca Centrale brasiliana ha archiviato l'inchiesta patrimoniale sulla CBSF DTVM, ex Reag Trust DTVM, posta in liquidazione extragiudiziale a gennaio, revocando anche il blocco dei beni degli ex amministratori e controllanti, tra cui il fondatore João Carlos Mansur. La commissione investigativa ha rilevato gravi violazioni amministrative e indizi di reato, ma non ha accertato perdite per terzi alla data della liquidazione, quando il patrimonio netto rettificato dell'istituto era di 12,86 milioni di reais, circa 2,15 milioni di euro. L'archiviazione non chiude però il caso: la Banca Centrale valuterà l'apertura di un procedimento sanzionatorio e trasmetterà alla Procura federale nuovi elementi su presunte frodi. La supervisione aveva contestato carenze di governance, controlli interni e compliance, oltre a operazioni ritenute fittizie e a collegamenti operativi con il conglomerato Banco Master. Al momento della liquidazione, Reag amministrava quasi 800 fondi per oltre 300 miliardi di reais, circa 50 miliardi di euro. (ICE SAN PAOLO)

Fonte notizia: ANSA